Специалист по финансовому мониторингу

Срочно требуется специалист по финансовому мониторингу!

Требования:
Высшее-бакалавриат образование
Опыт работы от 3 лет

Должностные обязанности:
Осуществление ежедневных процедур по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю и контроль за полнотой выявления операций, подлежащих обязательному контролю; Формирование электронных сообщений по операциям обязательного контроля и иным операциям с денежными средствами или иным имуществом, связанным с ОД/ФТ/ФРОМУ и осуществление контроля за формированием электронных сообщений по операциям обязательного контроля и иным операциям с денежными средствами или иным имуществом, связанным с ОД/ФТ/ФРОМУ; Осуществление контроля за получением по системе электронного взаимодействия извещений в виде электронного сообщений от Уполномоченного органа о принятии/непринятии направленных электронных сообщений; Осуществление контроля за повторным направлением электронных сообщений в установленный срок в случае получения от Уполномоченного органа уведомления о непринятии электронного сообщения; Осуществление контроля за соблюдением сроков информирования уполномоченного органа о результатах проверки наличия среди клиентской базы Банка лиц, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; Осуществление подготовки ответов на запросы Банка России по обязательному контролю; Проверка клиентской базы по Перечням ФСФМ. Документальное фиксирование результатов проверки.

Условия:
Полный рабочий день